ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาญากรรมทางเทคโนโลยี นำตัว น.ส. สุภาวินี เพ็ชร์เอี่ยม อายุ 32 ปี ,น.ส.ภัสรา เหล่าเกษกรรม อายุ 26 ปี,นายณัฐฐินันท์ เภาชิต อายุ 30 ปี, น.ส.จักรีณา ชูขาวศรี หรือกีกี้ แม็กซิม อายุ 28 ปี ,น.ส.อัจฉรา เหล่าเกษกรรม อายุ 28 ปี,น.ส.ศิริวรรณ สุทธิวรรณา อายุ 29 ปี ,น.ส.เบียน ฉี อายุ 40 ปี สัญชาติจีน ,น.ส.สุมาลี แซ่พุ่ง อายุ 34 ปี 8 คน เป็นผู้ต้องหาที่ 1-8 ตามลำดับ มาฝากขังครั้งแรก

พฤติการณ์ สรุป คือ ประมาณเดือนเม.ย. 65 นายไพทูร ไพศาลสุขวิทยา ผู้กล่าวหา ได้รับข้อความทักจากผู้ต้องหากับพวก โดยใช้บัญชีเฟสบุ๊คที่ชื่อว่า “เพชรไพริน อมาตยกุล” และมีการส่งข้อความมาพูดคุยกับผู้กล่าวหา โดยมีการแสดงตนเพื่อให้ผู้กล่าวหาเข้าใจว่าคือ น.ส.เพชรไพริน อมาตยกุล โดยมีการเรียกแทนตัวเองว่า “ริน” และมีการส่งข้อความมา พูดคุยและชักชวนให้ผู้กล่าวหาลงทุนผ่านแอปพลิเคชั่น “Cboe Global Markets” เป็นเหตุให้ผู้กล่าวหาหลงเชื่อจึงได้ทำตามขั้นตอนและโอนเงินไปลงทุนดังกล่าวจำนวน 15 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 12,900,000บาท

ต่อมาจากการสืบสวนสอบสวนพบว่ากลุ่มของผู้ต้องหาได้มีการร่วมกันกระทำความผิดในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ คือ ผู้ต้องหาที่ 1-5 และผู้ต้องหาที่ 8 มีหน้าที่ในการสมัครเปิดบัญชีกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ เพื่อรับโอนเงินสกุล USDT และมีหน้าที่สมัครเปิดบัญชีธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เพื่อรับโอนเงินที่ผู้กล่าวหาถูกหลอกลวงให้โอนไปให้

หลังจากนั้นผู้ต้องหากับพวก มีการใช้บัญชีกระเป๋า ดิจิทัลต่างๆ มีการโอนเหรียญสกุล USDT ต่อกันไปเป็นทอดๆ เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินหรือเพื่อ ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด และมีการนำเหรียญสกุล USDT มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท เพื่อมีการโอนเงินบาทเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และเงินสกุลกับของประเทศลาว เพื่อโอนเงินสกุลกีบเข้าบัญชี ธนาคารพาณิชย์ของประเทศลาว

โดยพบว่า MR.Xu Qi (สัญชาติจีน) เป็นผู้รับผลประโยชน์โดยเป็นผู้รวบรวมเงินตามเส้นทางการเงินที่ผู้กล่าวหา ถูกหลอกลวงให้โอนเงินไปให้ หลังจากนั้น MR.Xu Qi (สัญชาติจีน) ได้มีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี MR.Xu Qi โอนเงินต่อไปที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บมจ.แก่งหนึ่ง จำนวน 2,000,000 บาท เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.

การกระทำของผู้ต้องหาที่ 7 เป็นความผิดฐาน “ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, สมคบกันโดย การตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มี การสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันสนับสนุนการกระทำความผิด หรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ก่อนหรือขณะ กระทำความผิด หรือกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการกระทำความผิดฐานฟอกเงินอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, พ.ร.บ. ป้องกันและ ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 มาตรา5,25 พ.ร.บ.ป้องกันและ ปราบปรามการฟองเงิน พ.ศ.2542มาตรา 3(3) มาตรา5,6,7,9,60,61 ”

ในชั้นสอบสวน ผู้ต้องหาที่1-8 ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา พนักงานสอบสวน ยังสอบสวนไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากต้องสอบสวนพยานอีก30 ปากรอผลตรวจลายพิมพ์นิ้วมือและประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหาที่1-8 จึงขอฝากขังผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นเวลา 12 วันตั้งแต่วันที่ 1-12 ก.ย. 2566

ท้ายคำร้อง หากผู้ต้องหาที่ 1-8 ขอปล่อยชั่วคราว พนักงานสอบสวนขอคัดค้านเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงและเป็นคดีเกิดนอกราชอาณาจักร หากผู้ต้องหาที่1-8 ได้รับการปล่อยตัว เกรงว่าจะหลบหนีและยากแก่การติดตามตัวมาดำเนินคดีในภายหลัง

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ
เด็กยุค 90 เฮเลย หลังเห็นสิ่งนี้กลับมาอีกครั้งในเซเว่นอีเลฟเว่น

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ ครม. เศรษฐา 1 แล้ว

“ส.ว.วันชัย” ย้ำเศรษฐามา ราหูไป ความศิวิไลซ์จะบังเกิด ที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็น

ขอแนะนำ

โฟมล้างหน้า24พลัส หรือโฟมลดสิว มาสต์ทิ้งไว้30วิ
แล้วล้างออก จะเห็นผลทันที

ทาทับครีมกันแดด24พลัส กันแสงยูวีและแสงสีฟ้า ลดป้องกันการเกิดสิว และบำรุงผิวหน้า

กดลิ้งค์รับข้อมูล โฟมเซรั่ม และครีมกันแดดเพิ่มเติ่มได้ที่ Link ด้านล่าง

https://www.tvpoolreward.com/salepagefoamoffice/contactpage

หากรู้สึกอ่อนเพลียง่วงนอน ท่านอาจเป็นไขมันพอกตับเพื่อป้องกัน

ขอเสนอ อาหารเสริมของ Tvpool นั่นคือ ฮอกเก๊ตไธโอน ที่ประกอบด้วยสมุนไพรหลักคือ ฮอกเก๊ตนามูจากเกาหลี ช่วยบำรุงตับและลดไขมันพอกตับ โดยเฉพาะสายปาร์ตี้ จำเป็นต้องดูแลตับเป็นพิเศษ

กดลิ้งค์รับข้อมูล อาหารเสริมบำรุงตับ เพิ่มเติ่มได้ที่ Link ด้านล่าง

https://www.tvpoolreward.com/salepageheokkaetioneoffice/contactpage

by TVPOOL ONLINE

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ เด็กยุค 90 เฮเลย หลังเห็นสิ่งนี้กลับมาอีกครั้งในเซเว่นอีเลฟเว่น

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ ครม. เศรษฐา 1 แล้ว

“ส.ว.วันชัย” ย้ำเศรษฐามา ราหูไป ความศิวิไลซ์จะบังเกิด ที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็น

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ
เด็กยุค 90 เฮเลย หลังเห็นสิ่งนี้กลับมาอีกครั้งในเซเว่นอีเลฟเว่น

คำคมแรงมาก “หนุ่มกรรชัย” แอบฟาดใคร รึเปล่า?

นางงาม พิธีกรชื่อดัง ประสบอุบัติเหตุในต่างแดน

“วิว วรรณรท” ตัดผมทรงใหม่ ยิ้มหวานมาก แต่แววตาเศร้ามากเช่นกัน

ด่วน! “บุ๋ม ปนัดดา” โดนรถชน เล่าเหตุการณ์สดๆ จากสิงคโปร์

“แม่มาร์กี้” เคลื่อนไหว หลังมีข่าวสะพัด นักร้องฮิปฮอปซุกกิ๊ก

“ลุกซ์” น้องชาย “ใบเตย” เผยเรื่องสำคัญที่เพิ่งทราบ ถามใจชาวเน็ต อารมณ์ไหนก่อนดี!?

“แม่เมย์” แอบถ่าย บอกเลย “มายู” ป้ายๆ ปาดๆ “ป๋าหนุ่ม” ต้องไว้หนวดซะแล้ว!!

ราชกิจจานุเษกษาประกาศ พระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษ ให้นักโทษเด็ดขาดชาย “ทักษิณ ชินวัตร”

สุดเดือด สาวปริศนาใจกล้าและไร้สมอง ทักหาคุณสามี รู้แล้วต้องจัด อย่างแซ่บ แคปประจาน

วันปังของดาวิกา ได้เป็นนางเอก MV ของศิลปินเกาหลีคนดังอย่าง Mark Tuan

ข้อหาหนัก พฤติกรรมร้ายแรง ดารานางแบบเวทีดัง ค้านประกันด้วยเหตุนี้ นอนคุก ชะตาชีวิตเปลี่ยน

ดร.อั้ม นำทัพ สัมผัสนวัตกรรม บลู สเปียร่า ต้านเสื่อม 4 เท่า พิสูจน์แล้วในมนุษย์