นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีแชร์แม่มณี ว่า ดีเอสไอได้ทยอยรับสำนวนคดีแชร์แม่มณีจากสำนกงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งส่งต่อมายังดีเอสไอแล้วกว่า 200 สำนวน ขั้นตอนหลังจากนี้ดีเอสไอได้ระดมพนักงานสอบสวนทั้งหมดกระจายลงพื้นที่สอบปากคำพยานผู้เสียหายในคดีทุกปาก จากนั้นจะจำแนกรายที่เป็นแม่ข่ายหรือแม่สายออกมาดำเนินคดีฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน เพื่อหยุดยั้งวงจรความเสียหายของแชร์ลูกโซ่ ที่ผ่านมาแม่ข่ายจะอ้างตัวเป็นผู้เสียหายจากการนำเงินมาร่วมลงทุน แต่หากข้อเท็จจริงในคดีพบองค์ประกอบความผิดครบถ้วน มีพฤติการณ์ชักชวนบุคคลอื่นให้มาร่วมลงทุนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป แม้ผู้ที่ถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนจะเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิท ก็ต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีในฐานะแม่ข่ายแชร์ลูกโซ่ โดยดีเอสไอมองว่าแชร์ลูกโซ่เกิดมาจากแนวคิดหรือไอเดียของท้าวแชร์ แต่ระบาดสร้างความเสียหายหนักเพราะแม่ข่าย จำเป็นต้องใช้ยาแรงเข้าดำเนินการเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง

นายปิยะศิริ กล่าวถึงการสอบสวนคดีแชร์ FOREX 3D ว่า เบื้องต้นพบการนำเงินไปลงทุนเทรดหุ้นในต่างประเทศจำนวนหนึ่ง แต่ไม่พบการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนนับพันล้านบาทไปลงทุนเทรดหุ้นแน่นอน นอกจากนี้จากการตรวจสอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับการยืนยันว่า กระทรวงการคลังยังไม่เคยมีการให้ใบอนุญาตแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ต ในส่วนของ ธปท. ก็ไม่อนุญาตให้โอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FOREX) อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่และให้เกิดความรวดเร็วในการสอบสวน ดีเอสไอได้พัฒนาคิวอาร์โค้ทสำหรับลงทะเบียนแจ้งความเสียหายใหม่ โดยจะจัดระบบให้จองคิวลงทะเบียน พร้อมแยกการลงทะเบียนตามภูมิลำเนาของผู้เสียหาย เพื่อจัดคิวให้พนักงานสอบสวนของศูนย์ภาคสอบปากคำผู้เสียหายด้วย

แหล่งข่าวจากดีเอสไอ เปิดเผยว่า ภายหลังดีเอสไอรับคดีแชร์ FOREX 3D เป็นคดีพิเศษได้เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและทยอยอายัดทรัพย์สินที่ได้ไปจากการกระทำความผิด โดยพบว่าเงินส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้สร้างภาพความร่ำรวย และสังสรรค์ปาร์ตี้กับเหล่าดารานักแสดง

ล่าสุดพนักงานสอบสวนได้ส่งหมายเรียกถึงนายพัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา หรือดีเจแมน และน.ส.สุธีวัน ทวีสิน หรือใบเตย ให้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำในฐานะพยาน โดยพนักงานสอบสวนต้องการทราบถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของธุรกิจ แชร์ FOREX 3D รายละเอียดในการประกอบธุรกิจ และการได้มาซึ่งทรัพย์สินต่างๆ ของสองสามีภรรยา หากชี้แจงไม่ได้อาจถูกขยายผลในทางภาษีและกฎหมายฟอกเงิน

ทั้งนี้เมื่อได้ข้อเท็จจริงจากดีเจแมนและใบเตยแล้ว พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกน.ส.สาวิกา ไชยเดช หรือพิงค์กี้ และแม่ ให้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำในฐานะพยานเช่นกัน

by TVPOOL ONLINE

เผยผลตรวจชัดๆ แม่มณี ท้องจริง ราชทัณฑ์ยันดูแลได้-ไม่ใช่ปัญหา

6 ราศี ดวงการงานขาขึ้น ย้ายงาน เปิดร้านสำเร็จแน่นอน

ปิดไม่มิดแล้ว!! กัน ลูกชาย นก ฉัตรชัย พาแฟนหนุ่ม เจอครอบครัว

งานเข้า! ดีเจแมน-ใบเตย ดีเอสไอ ออกหมายเรียกแล้ว!!?

มาแล้ว!! มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ปล่อยเลขเด็ดงวดนี้ เจ้าตัวบอกมาแน่ๆ?

ไม่สนดราม่า! นท เดอะสตาร์ แซ่บถึงใจ อวดหุ่นสวยริมทะเล

บุ้ง ใบหยก อวดโมเมนต์หวาน เวฟ ฉลองแต่งงานครบรอบ 2 ปี สุดอลังการ!!

ดวง 4 ราศี เด่น ดัง รวยด้วยลำแข้ง เกิดมาเพื่อเป็นที่พึ่ง

แฉ! คิมเบอร์ลี่ ตามยื้อรัก หมาก ทั้งที่ฝ่ายชายไปตามจีบ เก้า ?

หวานมาก!! น้องบี โพสต์รูปคู่คนรักใหม่ ไม่แคร์สายตาผู้ใด

เผยสาเหตุการตาย แพรวนภา อดีตจอมพลังหญิงทีมชาติไทย

ดวง 5 ราศี ดวงเศรษฐีจับ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง