ตรวจสอบเส้นทางการเงิน บูม จิรัชพิสิษฐ์ และพี่ชาย รับทำหน้าที่แปรสภาพทรัพย์

จากกรณีที่ นายจิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต หรือบูม นักแสดงหนุ่มซีรีส์ชื่อดัง ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบบุกรวบตัวในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน หลังจากมีชาวต่างชาติแจ้งความเอาผิดว่า นายจิรัชพิสิษฐ์ และครอบครัว หลอกลวงให้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัล (บิทคอยน์) ทำให้เกิดความเสียหายมูลค่าเกือบ 700 ล้าน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

            เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ได้มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติม เพื่อหาความเชื่อมโยงขบวนการโกงบิทคอยน์ หลังพบความเชื่อมโยงทางเส้นทางการเงินกับกลุ่มบุคคลหลายราย ทั้งคนในครอบครัว นายจิรัชพิสิษฐ์ และผู้กว้างขวางในวงการค้าหุ้น ซึ่งขณะนี้กำลังตรวจสอบเส้นทางการเงิน และมีการยักย้ายถ่ายเทไปที่กลุ่มบุคคลใดบ้าง หากพบความเชื่อมโยงก็จะเชิญตัวมาสอบปากคำตามขั้นตอน
รายงานข่าวระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจแบ่งออกเป็น 2 ความผิด คือ
           1. ตรวจสอบพฤติการณ์ทางคดีในการหลอกลวงผู้เสียหายให้ได้มาด้วยทรัพย์ จะต้องดำเนินคดีในฐานความผิดร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์

2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินว่าไปปรากฏยักย้ายถ่ายเท หรือนำไปเล่นแร่แปรธาตุเป็นทรัพย์สิน โอนทรัพย์ไปที่กลุ่มบุคคลใด จะเข้าข่ายฐานความผิดร่วมกันฟอกเงิน

ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกค้นบ้านผู้ต้องหา และบ้านผู้มีชื่อเสียงในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งขณะนี้ได้ตรวจสอบเอกสาร และรวบรวมพยานหลักฐาน โดยขณะนี้พบพฤติกรรมการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มา โดยผู้ต้องหา ได้ร่วมกับนายปริญญา พี่ชาย ในการนำเงินที่ได้จากการหลอกผู้เสียหายไปจดทะเบียนซื้อ-ฝากขายที่ดินรวม 14 แปลง มูลค่ากว่า 176,220,000 บาท  ในหลายพื้นที่ทั้งใน กทม. นนทบุรี และ ชลบุรี
นอกจากนี้ชุดสืบสวนกองปราบปราม ได้ตรวจสอบข้อมูลบริษัท เอ็กเพย์ ซอฟแวร์ จำกัด ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่ามีการจดทะเบียนจัดตั้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ทุนปัจจุบัน 2 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ โดยปรากฏชื่อ นายอเล็กซี่ เว็กแมน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กันยายน 2560
           – นายชาคริส อาห์มัด ถือหุ้นใหญ่ 50 เปอร์เซ็นต์ วงเงิน 1,000,000 บาท
– นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ 25 เปอร์เซ็นต์ 500,000 บาท
– นายอาร์นี่ โอทาวา ซาริมา ชาวฟินแลนด์ 20 เปอร์เซ็นต์ 400,000 บาท
– นางสาวชนนิกานต์ แก้วกาสี 5 เปอร์เซ็นต์ 100,000 บาท 

โดยบริษัทนำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 แจ้งว่ามีรายได้รวม 1,661,848 บาท รายจ่ายรวม 1,299,612 บาท กำไรสุทธิ 355,936 บาท

ขณะเดียวกันที่ตั้งบริษัทดังกล่าว ยังเป็นที่ตั้งเดียวกับบริษัทเอกชนอีกแห่งคือ บริษัท เอ็กซ์เพย์ กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ทุน 2,000,000 บาท แจ้งประกอบธุรกิจ ขายสินค้าเครื่องไฟฟ้าทางอินเตอร์เน็ตปรากฎชื่อ นายอเล็กซี่ เว็กแมน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27  กรกฎาคม 2560
– บริษัท เอ็กเพย์ ซอฟแวร์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่ 49 เปอร์เซ็นต์ 980,000 บาท
– บริษัท เอ็นเอ็กซ์เชน อินคอปอเรเต็ด จำกัด 47 เปอร์เซ็นต์ 940,000 บาท
– นายชาคริส อาห์มัด 4 เปอร์เซ็นต์ 80,000 บาท
อย่างไรก็ตามชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่านายอเล็กซี่ เป็นใครและมีส่วนรู้เห็นกับขบวนการนี้หรือไม่ เนื่องจากมีชื่อปรากฏในกรรมการผู้มีอำนาจ

แสดงความคิดเห็น