รายงานข่าวระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจแบ่งออกเป็น 2 ความผิด คือ
2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินว่าไปปรากฏยักย้ายถ่ายเท หรือนำไปเล่นแร่แปรธาตุเป็นทรัพย์สิน โอนทรัพย์ไปที่กลุ่มบุคคลใด จะเข้าข่ายฐานความผิดร่วมกันฟอกเงิน
นอกจากนี้ชุดสืบสวนกองปราบปราม ได้ตรวจสอบข้อมูลบริษัท เอ็กเพย์ ซอฟแวร์ จำกัด ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่ามีการจดทะเบียนจัดตั้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ทุนปัจจุบัน 2 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ โดยปรากฏชื่อ นายอเล็กซี่ เว็กแมน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กันยายน 2560
– นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ 25 เปอร์เซ็นต์ 500,000 บาท
– นายอาร์นี่ โอทาวา ซาริมา ชาวฟินแลนด์ 20 เปอร์เซ็นต์ 400,000 บาท
– นางสาวชนนิกานต์ แก้วกาสี 5 เปอร์เซ็นต์ 100,000 บาท
โดยบริษัทนำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 แจ้งว่ามีรายได้รวม 1,661,848 บาท รายจ่ายรวม 1,299,612 บาท กำไรสุทธิ 355,936 บาท
ขณะเดียวกันที่ตั้งบริษัทดังกล่าว ยังเป็นที่ตั้งเดียวกับบริษัทเอกชนอีกแห่งคือ บริษัท เอ็กซ์เพย์ กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ทุน 2,000,000 บาท แจ้งประกอบธุรกิจ ขายสินค้าเครื่องไฟฟ้าทางอินเตอร์เน็ตปรากฎชื่อ นายอเล็กซี่ เว็กแมน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
– บริษัท เอ็กเพย์ ซอฟแวร์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่ 49 เปอร์เซ็นต์ 980,000 บาท
– บริษัท เอ็นเอ็กซ์เชน อินคอปอเรเต็ด จำกัด 47 เปอร์เซ็นต์ 940,000 บาท
– นายชาคริส อาห์มัด 4 เปอร์เซ็นต์ 80,000 บาท
อย่างไรก็ตามชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่านายอเล็กซี่ เป็นใครและมีส่วนรู้เห็นกับขบวนการนี้หรือไม่ เนื่องจากมีชื่อปรากฏในกรรมการผู้มีอำนาจ